廈門銀行股份有限公司第九屆董事會第二十四次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2025-035
廈門銀行股份有限公司
第九屆董事會第二十四次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十四次會議通知于2025年8月18日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2025年8月28日在泉州以現(xiàn)場會議方式召開，由洪枇杷董事長召集并主持。本次會議應(yīng)出席的董事12人，親自出席會議的董事12人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年半年度報告及其摘要的議案》
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2025年半年度報告》及摘要。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年上半年集團(tuán)層面全面風(fēng)險報告的議案》
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度行領(lǐng)導(dǎo)薪酬分配方案的議案》
表決結(jié)果：以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
吳昕顥董事回避了此議案的表決。
本議案已經(jīng)公司董事會提名與薪酬委員會審議通過。獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度績效薪酬追索扣回情況報告的議案》
表決結(jié)果：以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
吳昕顥董事回避了此議案的表決。
本議案已經(jīng)公司董事會提名與薪酬委員會審議通過。獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于對公內(nèi)部評級體系實(shí)施規(guī)劃的議案》
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于更新恢復(fù)計劃與處置計劃建議的議案》
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年半年度第三支柱信息披露報告的議案》
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年上半年消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作報告的議案》
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于七匹狼關(guān)聯(lián)集團(tuán)向公司申請授信的議案》
表決結(jié)果：以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
陳欣慰董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避了此議案的表決。
本議案已經(jīng)公司董事會獨(dú)立董事專門會議審議通過。獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本次會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于近年新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能情況的報告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年下半年零售業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)的報告》。
廈門銀行股份有限公司董事會
2025年8月28日