廈門銀行股份有限公司第九屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2024-029
廈門銀行股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第五次會議通知于2024年6月7日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2024年6月17日在廈門以現(xiàn)場會議方式召開，由王建平監(jiān)事長召集并主持。本次會議應(yīng)出席的監(jiān)事6人，親自出席會議的監(jiān)事6人。公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會監(jiān)事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年第一季度集團層面全面風(fēng)險報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024-2026年可持續(xù)發(fā)展（ESG）戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)劃及管理政策的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度薪酬管理情況報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本次會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度可持續(xù)發(fā)展（ESG）工作計劃的報告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度大股東評估的報告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度主要股東評估的報告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2023年度互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)評估的報告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于存量省外對公授信客戶專項風(fēng)險排查的報告》等。
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會
2024年6月17日