廈門銀行股份有限公司重大關聯(lián)交易公告
廈門銀行股份有限公司重大關聯(lián)交易公告
根據《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行保險監(jiān)督管理委員會令〔2022〕1號）規(guī)定，廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）將近期重大關聯(lián)交易情況披露如下：
一、關聯(lián)交易概述及交易標的情況
經本行第九屆董事會第四次會議審議通過，同意福建七匹狼集團有限公司及其關聯(lián)企業(yè)（以下簡稱“七匹狼關聯(lián)集團”）關聯(lián)交易授信申請，集團關聯(lián)交易額度為等值人民幣4.7億元（敞口4.5億元），授信用于日常經營周轉。2024年5月16日，本行與廈門百應供應鏈管理有限公司簽訂《授信額度協(xié)議》、與福建七匹狼集團有限公司簽訂《最高額保證合同》。
二、交易對手情況
關聯(lián)法人名稱：福建七匹狼集團有限公司
經濟性質/類型：民營
法定代表人：周永偉
注冊地：福建省晉江市
注冊資本：人民幣15億元
經營范圍：對外投資（國家法律、法規(guī)允許的行業(yè)及項目的投資）；資產管理；物業(yè)管理；供應鏈管理服務；國內貿易代理服務；實物貴金屬銷售（不含期貨等需經前置許可的項目）；國際貨物運輸代理；國內貨物運輸代理；農業(yè)機械租賃；建筑工程機械與設備租賃；信息技術咨詢服務；批發(fā)：紡織品、針織品及原料、服裝、鞋帽、五金產品、日用雜品、建材（不含石材及危險化學品）、金屬及金屬礦（不含危險化學品和監(jiān)控化學品）、非金屬礦及制品（不含危險化學品和監(jiān)控化學品、不含石材）、化工產品（不含危險化學品和監(jiān)控化學品）、棉花、麻類、農牧產品（不含禽類）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
與本行關聯(lián)關系：福建七匹狼集團有限公司為持有本行5%以上股份的主要股東之一，本行董事陳欣慰先生為該集團董事。
三、定價政策
本行與七匹狼關聯(lián)集團的關聯(lián)交易定價遵守相關法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，遵守商業(yè)原則，按本行業(yè)務審批與定價制度履行相應審批手續(xù)，以不優(yōu)于本行對非關聯(lián)方同類交易的條件進行。
四、關聯(lián)交易金額及相應比例
截至報告日，七匹狼關聯(lián)集團在本行授信總額為等值人民幣4.7億元（敞口4.5億元），敞口金額占本行上季度末（2024年第一季度末）資本凈額的1.24%。
五、董事會決議、風險控制與關聯(lián)交易管理委員會的意見或決議情況
本次關聯(lián)交易已經第九屆董事會風險控制與關聯(lián)交易管理委員會第三次會議初審，并提交第九屆董事會第四次會議審議通過，關聯(lián)董事回避表決，其他董事均表決同意。
六、獨立董事發(fā)表意見情況
根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》等有關規(guī)定，本行獨立董事對《廈門銀行股份有限公司關于七匹狼關聯(lián)集團向公司申請授信的議案》均發(fā)表了獨立意見，認為本次關聯(lián)交易屬于公司日常經營范圍內的常規(guī)業(yè)務，公司與關聯(lián)方之間的交易遵循市場化定價原則，以不優(yōu)于對非關聯(lián)方同類交易的條件開展關聯(lián)交易，符合公司和全體股東的利益，未損害其他股東合法利益。關聯(lián)交易決策程序符合法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
廈門銀行股份有限公司
2024年5月31日