廈門銀行股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：
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重要內(nèi)容提示：
l 本次會議是否有否決議案：
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：
(二) 股東大會召開的地點：
(三)
出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事
2、 公司在任監(jiān)事
3、 董事會秘書陳蓉蓉出席會議；公司其他部分高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一)
非累積投票議案
1、
議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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2、
議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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3、
議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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4、
議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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5.00 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案
5.01議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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5.02議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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6.00 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會外部監(jiān)事的議案
6.01議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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6.02議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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7.00 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案
7.01議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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7.02議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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7.03議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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7.04議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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7.05議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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7.06議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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7.07議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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7.08議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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(二)
累積投票議案表決情況
8.00廈門銀行股份有限公司關(guān)于選舉第九屆董事會獨立董事的議案
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(三)
涉及重大事項，
5%
以下股東的表決情況
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序號 |
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(四)
關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：
律師：
2、
律師見證結(jié)論意見：
特此公告。
l 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
l 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議