廈門(mén)銀行股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：
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重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議是否有否決議案：
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：
(三)
出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事
2、 公司在任監(jiān)事
3、 董事會(huì)秘書(shū)陳蓉蓉女士出席會(huì)議，公司其他部分高管列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一)
非累積投票議案
1 議案名稱：廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案
1.01
議案名稱
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審議結(jié)果：
表決情況：
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1.02
議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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1.03
議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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1.04
議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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1.05
議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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1.06
議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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1.07
議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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1.08
議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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1.09
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審議結(jié)果：
表決情況：
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1.10
議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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1.11
議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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1.12
議案名稱：
審議結(jié)果：
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1.1
3
議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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吳昕顥先生、莊賽春女士、戴亦一先生、謝德仁先生、聶秀峰先生、陳欣先生的董事任職資格尚需取得銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。
2 議案名稱：廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
2.01
議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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2.02
議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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2.03
議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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2.04
議案名稱：
審議結(jié)果：
表決情況：
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議案名稱
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審議結(jié)果：
表決情況：
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4
議案名稱
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審議結(jié)果：
表決情況：
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5
議案名稱
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審議結(jié)果：
表決情況：
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6
議案名稱
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審議結(jié)果：
表決情況：
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7
議案名稱
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審議結(jié)果：
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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序號(hào) |
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
2、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案7，關(guān)聯(lián)股東富邦金融控股股份有限公司、佛山電器照明股份有限公司、廈門(mén)金圓金控股份有限公司、福建七匹狼集團(tuán)有限公司、大洲控股集團(tuán)有限公司已回避表決。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：
律師：
2、
律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。