廈門銀行股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議公告

日期：2021-01-09 15:06:26

證券代碼： 601187 證券簡稱： 廈門銀行 公告編號： 2021-002

廈門銀行股份有限公司

2021 年第一次臨時股東大會決議公告

廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間： 2021年01月07日

(二) 股東大會召開的地點：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈A603會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)	29
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股）	2,020,778,779
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%）	76.5699

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，吳世群董事長主持會議。本次股東大會采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票相結合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事 13人，出席 2人，檀莊龍、韓蔚廷、毛建忠、周永偉、楊宏圖、湯瓊蘭、方建一、洪永淼、陳漢文、寧向東、許澤瑋因公務原因未能出席會議；

2、公司在任監(jiān)事 6人，出席 4人，李素美、袁東因公務原因未能出席會議；

3、董事會秘書陳蓉蓉女士出席會議，公司其他部分高管列席會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于董事會換屆選舉的議案

1.01 議案名稱：選舉吳世群先生擔任公司第八屆董事會董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.02 議案名稱：選舉檀莊龍先生擔任公司第八屆董事會董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.03 議案名稱：選舉洪主民先生擔任公司第八屆董事會董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.04 議案名稱：選舉吳昕顥先生擔任公司第八屆董事會董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.05 議案名稱：選舉毛建忠先生擔任公司第八屆董事會董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.06 議案名稱：選舉周永偉先生擔任公司第八屆董事會董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.07 議案名稱：選舉莊賽春女士擔任公司第八屆董事會董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.08 議案名稱：選舉湯瓊蘭女士擔任公司第八屆董事會董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.09 議案名稱：選舉寧向東先生擔任公司第八屆董事會獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.10 議案名稱：選舉戴亦一先生擔任公司第八屆董事會獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.11 議案名稱：選舉謝德仁先生擔任公司第八屆董事會獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.12 議案名稱：選舉聶秀峰先生擔任公司第八屆董事會獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

1.1 3 議案名稱：選舉陳欣先生擔任公司第八屆董事會獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

吳昕顥先生、莊賽春女士、戴亦一先生、謝德仁先生、聶秀峰先生、陳欣先生的董事任職資格尚需取得銀行業(yè)監(jiān)督管理機構核準。

2 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于監(jiān)事會換屆選舉的議案

2.01 議案名稱：選舉陳鐵銘先生擔任公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

2.02 議案名稱：選舉吳泉水先生擔任公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

2.03 議案名稱：選舉袁東先生擔任公司第八屆監(jiān)事會外部監(jiān)事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

2.04 議案名稱：選舉方燕玲女士擔任公司第八屆監(jiān)事會外部監(jiān)事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

3 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于修訂《廈門銀行股份有限公司董事、監(jiān)事薪酬管理辦法》的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

4 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于董事會獨立董事薪酬方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

5 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于監(jiān)事會外部監(jiān)事薪酬方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

6 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于購買董事、監(jiān)事、高級管理人員責任險的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	2,020,745,679	99.9983	32,400	0.0016	700	0.0001

7 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于2021年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,117,388,043	99.9991	9,000	0.0008	700	0.0001

（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權
議案序號	議案名稱	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
1.01	選舉吳世群先生擔任公司第八屆董事會董事的議案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.02	選舉檀莊龍先生擔任公司第八屆董事會董事的議案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.03	選舉洪主民先生擔任公司第八屆董事會董事的議案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.04	選舉吳昕顥先生擔任公司第八屆董事會董事的議案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.05	選舉毛建忠先生擔任公司第八屆董事會董事的議案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.06	選舉周永偉先生擔任公司第八屆董事會董事的議案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.07	選舉莊賽春女士擔任公司第八屆董事會董事的議案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.08	選舉湯瓊蘭女士擔任公司第八屆董事會董事的議案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.09	選舉寧向東先生擔任公司第八屆董事會獨立董事的議案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.10	選舉戴亦一先生擔任公司第八屆董事會獨立董事的議案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.11	選舉謝德仁先生擔任公司第八屆董事會獨立董事的議案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.12	選舉聶秀峰先生擔任公司第八屆董事會獨立董事的議案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
1.13	選舉陳欣先生擔任公司第八屆董事會獨立董事的議案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
2.01	選舉陳鐵銘先生擔任公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
2.02	選舉吳泉水先生擔任公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
2.03	選舉袁東先生擔任公司第八屆監(jiān)事會外部監(jiān)事的議案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
2.04	選舉方燕玲女士擔任公司第八屆監(jiān)事會外部監(jiān)事的議案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
3	廈門銀行股份有限公司關于修訂《廈門銀行股份有限公司董事、監(jiān)事薪酬管理辦法》的議案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
4	廈門銀行股份有限公司關于董事會獨立董事薪酬方案的議案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
5	廈門銀行股份有限公司關于監(jiān)事會外部監(jiān)事薪酬方案的議案	594,066,854	99.9944	32,400	0.0055	700	0.0001
7	廈門銀行股份有限公司關于2021年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案	375,963,803	97.8090	9,000	0.0023	700	0.0002

（三）關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會議案均為普通決議事項，獲得參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的有表決權的股東所持表決權的1/2以上通過，其中第1、2項議案涉及對相關項下子議案的逐項表決均已獲得參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的有表決權的股東所持表決權的1/2以上通過。

2、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案7，關聯(lián)股東富邦金融控股股份有限公司、佛山電器照明股份有限公司、廈門金圓金控股份有限公司、福建七匹狼集團有限公司、大洲控股集團有限公司已回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：福建天衡聯(lián)合律師事務所

律師：王哲、許理想

2、律師見證結論意見：

廈門銀行股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員資格、會議表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》和《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

廈門銀行股份有限公司

2021年1月8日

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臨時公告

重要內容提示：

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間： 2021年01月07日

(二) 股東大會召開的地點： 廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈A603會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1.01 議案名稱 ： 選舉吳世群先生擔任公司第八屆董事會董事的議案

1.02 議案名稱： 選舉檀莊龍先生擔任公司第八屆董事會董事的議案

1.03 議案名稱： 選舉洪主民先生擔任公司第八屆董事會董事的議案

1.04 議案名稱： 選舉吳昕顥先生擔任公司第八屆董事會董事的議案

1.05 議案名稱： 選舉毛建忠先生擔任公司第八屆董事會董事的議案

1.06 議案名稱： 選舉周永偉先生擔任公司第八屆董事會董事的議案

1.07 議案名稱： 選舉莊賽春女士擔任公司第八屆董事會董事的議案

1.08 議案名稱： 選舉湯瓊蘭女士擔任公司第八屆董事會董事的議案

1.09 議案名稱： 選舉寧向東先生擔任公司第八屆董事會獨立董事的議案

1.10 議案名稱： 選舉戴亦一先生擔任公司第八屆董事會獨立董事的議案

1.11 議案名稱： 選舉謝德仁先生擔任公司第八屆董事會獨立董事的議案

1.12 議案名稱： 選舉聶秀峰先生擔任公司第八屆董事會獨立董事的議案

1.1 3 議案名稱： 選舉陳欣先生擔任公司第八屆董事會獨立董事的議案

2.01 議案名稱： 選舉陳鐵銘先生擔任公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

2.02 議案名稱： 選舉吳泉水先生擔任公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

2.03 議案名稱： 選舉袁東先生擔任公司第八屆監(jiān)事會外部監(jiān)事的議案

2.04 議案名稱： 選舉方燕玲女士擔任公司第八屆監(jiān)事會外部監(jiān)事的議案

3 議案名稱 ： 廈門銀行股份有限公司關于修訂《廈門銀行股份有限公司董事、監(jiān)事薪酬管理辦法》的議案

4 議案名稱 ： 廈門銀行股份有限公司關于董事會獨立董事薪酬方案的議案

5 議案名稱 ： 廈門銀行股份有限公司關于監(jiān)事會外部監(jiān)事薪酬方案的議案

6 議案名稱 ： 廈門銀行股份有限公司關于購買董事、監(jiān)事、高級管理人員責任險的議案

7 議案名稱 ： 廈門銀行股份有限公司關于2021年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案

（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

（三）關于議案表決的有關情況說明

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所： 福建天衡聯(lián)合律師事務所

2、 律師見證結論意見：

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

一、會議召開和出席情況

(二) 股東大會召開的地點：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈A603會議室

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

二、議案審議情況

1.01 議案名稱：選舉吳世群先生擔任公司第八屆董事會董事的議案

1.02 議案名稱：選舉檀莊龍先生擔任公司第八屆董事會董事的議案

1.03 議案名稱：選舉洪主民先生擔任公司第八屆董事會董事的議案

1.04 議案名稱：選舉吳昕顥先生擔任公司第八屆董事會董事的議案

1.05 議案名稱：選舉毛建忠先生擔任公司第八屆董事會董事的議案

1.06 議案名稱：選舉周永偉先生擔任公司第八屆董事會董事的議案

1.07 議案名稱：選舉莊賽春女士擔任公司第八屆董事會董事的議案

1.08 議案名稱：選舉湯瓊蘭女士擔任公司第八屆董事會董事的議案

1.09 議案名稱：選舉寧向東先生擔任公司第八屆董事會獨立董事的議案

1.10 議案名稱：選舉戴亦一先生擔任公司第八屆董事會獨立董事的議案

1.11 議案名稱：選舉謝德仁先生擔任公司第八屆董事會獨立董事的議案

1.12 議案名稱：選舉聶秀峰先生擔任公司第八屆董事會獨立董事的議案

1.1 3 議案名稱：選舉陳欣先生擔任公司第八屆董事會獨立董事的議案

2.01 議案名稱：選舉陳鐵銘先生擔任公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

2.02 議案名稱：選舉吳泉水先生擔任公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

2.03 議案名稱：選舉袁東先生擔任公司第八屆監(jiān)事會外部監(jiān)事的議案

2.04 議案名稱：選舉方燕玲女士擔任公司第八屆監(jiān)事會外部監(jiān)事的議案

3 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于修訂《廈門銀行股份有限公司董事、監(jiān)事薪酬管理辦法》的議案

4 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于董事會獨立董事薪酬方案的議案

5 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于監(jiān)事會外部監(jiān)事薪酬方案的議案

6 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于購買董事、監(jiān)事、高級管理人員責任險的議案

7 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于2021年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案

（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：福建天衡聯(lián)合律師事務所

2、律師見證結論意見：

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。